(Baonghean.vn) - Sau gần 1 tháng kết bạn qua mạng và trao đổi yêu đương qua tin nhắn, "người yêu trên mạng" tỏ ý gửi quà cho cô gái. Muốn nhận quà "khủng" thì phải mất 12 triệu đồng tiền cước phí.
Sự việc diễn ra chiều 21/6, tại Ngân hàng Agribank Quế Phong, nạn nhân là V.T.H trú ở bản Na Cày, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong đã chuyển 12 triệu đồng cho nhóm lừa đảo có tài khoản thụ hưởng mang tên Lê Văn Thanh, số tài khoản 1018913492, Ngân hàng SAB thành phố Hồ chí Minh.
Trước đó 1 tháng kết bạn qua mạng, với phương thức lấy ảnh đại diện trai Tây đẹp trai, công việc ổn định, buông những lời đường mật, và sau đó là gửi quà tặng và tiền, nhưng muốn nhận được món quà, nạn nhân phải đóng phí khai báo bên hải quan mới được nhận hàng, lần đầu nhóm lừa đảo yêu cầu nộp phí 12 triệu đồng. Do tin tưởng nên chị V.T .H đã vay mượn anh em, họ hàng đem nộp vào tài khoản mang tên Lê Văn Thanh. Chiều cùng ngày, nhóm lừa đảo lại tiếp tục yêu cầu nạp thêm 105 triệu đồng mới cho nhận hàng, lý do là kiện hàng có nhiều tiền mặt nên phí cao. Do không có tiền nạn nhân đã lên ngân hàng vay tiền để chuyển, thấy dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phía ngân hàng vận động nạn nhân báo công an để điều tra xử lý./.
Những nỗ lực cảnh báo của công luận dường như không đủ sức nặng để thức tỉnh các nạn nhân. Những cụm từ như "nhẹ dạ", "cả tin" cũng dường như không còn thích hợp với họ nữa. Trên địa bàn cả nước hiện có hàng trăm "con mồi" sập vào chiếc "bẫy" ..."Tây lừa tình", trong đó có Hải Phòng. Nếu như trước kia, lừa đảo qua mạng chỉ dừng lại ở việc hack tài khoản xã hội rồi nhờ mua thẻ điện thoại thì giờ đây các thủ đoạn lừa đảo đã trở nên tinh vi hơn rất nhiều. Sau khi lập tài khoản xã hội Facebook, Zalo…, những kẻ lừa đảo liền sử dụng hình ảnh người đàn ông ngoại quốc điển trai, ưa nhìn làm hình đại diện, sau đó "lùng sục" khắp Facebook, Zalo để "săn mồi", tìm tới những quý bà, quý cô đang cô đơn, muốn có người bầu bạn tâm sự… Nhiều người đã mất trắng chỉ vì tin lời những người bạn ngoại quốc [ảnh minh họa] Điển hình là trường hợp của chị Trần Thu T., trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Khoảng đầu tháng 6-2018, qua mạng xã hội Facebook, có một tài khoản tên "James Jerry" kết bạn với chị và giới thiệu bản thân sinh năm 1970, hiện sống tại Afganistan và làm việc tại Bộ Quốc phòng nước này. Sau thời gian dài thường xuyên nói chuyện qua mạng, giữa chị T. và James nảy sinh tình cảm. Cách đây 2 tháng, để chứng tỏ tình cảm của mình, James Jerry nói muốn tặng chị 1 món quà giá trị và 500 USD. Ngay sau đó, có một người tự xưng là nhân viên công ty chuyển hàng gọi điện cho chị T. thông báo về món hàng gửi qua đường hàng không từ Afganistan, nếu muốn nhận thì chị phải nộp nhiều khoản phí khác nhau. Chắc mẩm tình yêu từ James Jerry, chị T. đã 3 lần chuyển tổng số 50 triệu đồng vào tài khoản khác nhau của các chi nhánh ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh và Vũng Tàu cho đối tượng trên. Sau khi nhận được tiền, bọn chúng tắt máy, khóa tài khoản Facebook và "bốc hơi" không còn dấu vết. Cũng với phương thức, thủ đoạn tương tự như trên, gần đây nhất, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của chị Đặng Thị Y., ở Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, số tiền 510 triệu đồng. Theo đơn trình báo của nạn nhân, vào tháng 12-2018, qua mạng xã hội Facebook, chị kết bạn với một người nước ngoài có tên là Jonh Rechad. Người ngày giới thiệu là quân nhân hiện công tác tại Sư đoàn 3 Bộ binh tại Afganistan. Sau nhiều lần chat, nickname Jonh Rechad có nhờ chị Y. nhận hộ 1 túi vali tiền do anh ta gửi về Việt Nam theo đường hàng không. Để tạo sự tin tưởng, nickname Jonh Rechad còn hứa sẽ tặng quà cho chị Y. là 20% trên tổng số tiền có trong Gooler chuyển về. Tin lời, chị Y. khấp khởi vui mừng và chờ đợi ngày nhận quà. Không lâu sau, Jonh Rechad điện thoại cho chị Y. thông báo là đã gửi tiền về Việt Nam. Liền sau đó, 1 nhân viên cảng hàng không [không nói rõ của sân bay nào] đã điện thoại cho chị Y. yêu cầu nộp 27 triệu đồng vào tài khoản 18021494802*** của chủ tài khoản tên là Nguyễn Tấn Vương [ngân hàng Eximbank] với lý do đóng phí kiểm định. Nghe vậy, chị Y. đã đến ngân hàng Vietcombank trên đường Trần Nguyên Hãn làm thủ tục chuyển 27 triệu đồng vào số tài khoản trên. Cùng ngày hôm đó, số điện thoại +8436427*** tiếp tục gọi đến và yêu cầu chị Y. chuyển thêm 100 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nguyễn Tấn Vương. Nhưng vì không thể có ngay số tiền lớn như vậy nên chị Y chần chừ chưa chuyển. Vài ngày sau, Jonh Rechad nhắn tin cho chị Y và cung cấp một số tài khoản ngân hàng khác mở tại Vietcombank Vũng Tàu mang tên Nguyễn Hồng Minh Lý và bảo chị Y. chuyển tiền vào số tài khoản đó thì sẽ lấy được Gooler trên về. Đâm lao thì phải theo lao, sau đó chị Y. tiếp tục 4 lần chuyển tiền theo yêu cầu của Jonh Rechad với tổng số tiền lên đến 510 triệu đồng nhưng chị vẫn chưa nhận đc vali tiền như đã hứa. Nhiều khách hàng mất cảnh giác đã mất tiền oan sau khi kích vào đường link lạ Thấy có dấu hiệu bất thường, chị Y đã liên lạc với John Rechad thì lại được anh ta yêu cầu chuyển thêm 200 triệu đồng nữa và hứa sẽ bay về Việt Nam để giải quyết dứt điểm. Nghi ngờ mình bị lừa đảo, chị Y. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Ngoài 2 nạn nhân trên, chị Trần Thanh H, huyện An Dương và Nguyễn Thị G ở Thủy Nguyên bị các đối tượng sử dụng mạng facebook lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng. Theo Cơ quan điều tra, phần lớn các đối tượng thường tạo các tài khoản mạng xã hội như: zalo, facebook, whatsap.., rồi đóng vai người nước ngoài, sống độc thân, có việc làm thu nhập ổn định, điều kiện kinh tế dư dả để làm quen, kết bạn với bị hại. Sau một thời gian tạo được lòng tin, đối tượng đề nghị tặng, gửi các món quà có giá trị như: laptop, dây chuyền, trang sức, máy tính bảng, ngoại tệ hoặc đề nghị gửi tiền cho bị hại để làm từ thiện. Khi "con mồi" đã "say đòn", nhóm đối tượng ở Việt Nam cấu kết với nhóm nước ngoài sẽ vào vai cán bộ hàng không, hải quan hoặc nhân viên an ninh sân bay, nhân viên công ty chuyển phát nhanh gọi điện và đưa ra nhiều lý do khác nhau để yêu cầu nạn nhân nộp phí thông quan, nộp phạt vì trong gói quà có nhiều USD, thuê luật sư chứng minh gói hàng là hợp pháp... Cũng theo cơ quan chức năng, so với trước đây, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng tinh vi hơn. Chúng thường sử dụng sim "rác" để thực hiện các cuộc gọi, đồng thời thuê sinh viên, những người lao động tự do để mở tài khoản tại nhiều ngân hàng. Sau khi nhận được tiền của nạn nhân, chúng nhanh chóng chuyển, rút tiền lòng vòng qua nhiều ngân hàng khác nhau, gây khó khăn cho việc phong tỏa tài khoản… Để ngăn chặn hành vi lừa đảo trên, công tác tuyên truyền vẫn cần được tăng cường trong thời gian tới và ngay từ tổ dân phố, đặc biệt là hội phụ nữ các cấp. Bên cạnh đó, các ngân hàng cần có sự trao đổi thông tin thường xuyên với cơ quan chức năng, kịp thời phong tỏa những tài khoản có dấu hiệu khả nghi trước khi chúng tẩu tán, chiếm đoạt. Ngoài ra, người dân phải hết sức cảnh giác trong việc sử dụng mạng xã hội. Nếu phát hiện thấy hành vi không bình thường phải nhanh chóng báo tin cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ đối tượng phạm tội. [Tên các nạn nhân đã được thay đổi] Hà Ninh [Theo Báo An ninh Hải Phòng]
Lời toà soạn: Tinder là mạng xã hội hẹn hò với nhiều mối tình xuyên quốc gia đơm hoa, kết trái. Tuy nhiên, cũng không ít người rơi vào tình cảnh bi đát khi tìm tình yêu qua Tinder. Nhiều đối tượng lừa đảo lợi dụng mạng xã hội này để tiếp cận, kết bạn với người dùng. Khi mối quan hệ trở nên khăng khít, các đối tượng dẫn dụ nạn nhân đến nhiều ứng dụng trò chuyện khác như Zalo, Line..., dụ dỗ họ đầu tư tiền ảo, ngoại hối… Vì tin lời trai đẹp, nhiều cô gái trẻ đã rơi vào tình cảnh tiền mất, tình tan. Kịch bản tinh vi Trong tâm thế không còn gì để mất T.N.P.N. (27 tuổi, ngụ Quận 1, TP.HCM) - nạn nhân của những đối tượng lừa đảo trên ứng dụng hẹn hò Tinder, quyết định công khai các chiêu thức của đối tượng lừa mình. Cô gái nói, dù rất xấu hổ, tủi nhục nhưng sẽ chia sẻ tất cả để cảnh tỉnh những người khác. “Đây là các đối tượng lừa đảo có tổ chức. Chúng thường có nhiều người, mỗi người có nhiệm vụ khác nhau. Thông thường, một đối tượng sẽ viết, điều hành trang web để nạn nhân nộp tiền vào đầu tư. Số còn lại sẽ tạo tài khoản, lên Tinder tìm con mồi”, P.N. thông tin. Cũng theo cô gái, các đối tượng thường tạo tài khoản Tinder trẻ đẹp, nam tính, thân hình quyến rũ, vào vai những chàng trai thành đạt. Thậm chí, những người này lên sẵn kịch bản và có một sự hiểu biết nhất định về vai diễn của mình.
“Tôi hỏi các quy trình cách ly của phi công và YiLi đều nói vô cùng trùng khớp. Tôi gửi ảnh mình đang ngồi máy bay để thử thách YiLi. Bằng cách nào đó, hắn cũng đọc đúng số hiệu máy bay tôi đang ngồi. Do đó, tôi thấy YiLi cực kỳ có chuyên môn chứ không hẳn là giả dối một cách tầm thường”, cô gái nói thêm. P.N. kể: “Các đối tượng đều nói tiếng Anh rất giỏi. Khi được hỏi về nghề nghiệp, họ trả lời vô cùng chính xác, thậm chí cả những câu hỏi sâu về chuyên ngành. YiLi giới thiệu mình là phi công nên tôi đã đặt ra nhiều tình huống, câu hỏi để thử”. Cô gái cũng cẩn trọng yêu cầu “tình trẻ” gọi video để chắc chắn không yêu một kẻ vô hình. YiLi nhiều lần từ chối nhưng rồi cũng chấp nhận gọi khi bị cô gái dồn ép. Tuy nhiên, cuộc gọi chỉ kéo dài 5 giây với hình ảnh mờ mịt, méo mó. Khi được hỏi, đối tượng này đưa ra những lý do vô cùng thuyết phục. Sau cùng, bằng sự quan tâm, nắm bắt tâm lý khéo léo, YiLi không chỉ xóa tan mọi nghi ngờ của P.N. mà còn khiến cô quyết định nghe lời nộp tiền đầu tư vào trang Ausforex-x.com (trang này hiện không truy cập được). P.N. được hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản ngân hàng của người tên Lầu Thị Lành mở tại một ngân hàng Việt Nam.
Ban đầu, YiLi tinh quái, dẫn dụ nạn nhân nộp 500 USD để đầu tư thử. Lần này, P.N. thu lời khoảng 200 USD và quyết định rút về 100 USD. Thấy dễ sinh lời, cô gái tiếp tục nộp thêm 1.000 USD. Lần này, cô cũng thu lời hơn 3.000 USD. Tuy nhiên sau đó, các đối tượng lừa đảo tung chiêu, không cho P.N. rút tiền về tài khoản. Liên hệ với nhân viên của Ausforex-x.com, cô gái được thông báo là do cô đặt lệnh rút tiền sai, khiến số tiền trong tài khoản tụt xuống. P.N. kể: “Thấy vậy, tôi quyết định rút 1.600 USD ra chỉ để lại tiền lời. Sau đó, YiLi tiếp tục tư vấn trang web đã vá được lỗi, đang có chương trình ưu đãi, đây là lần đầu tư cuối… để thúc giục tôi tiếp tục đầu tư. Tin lời, tôi nộp lại 1.600 USD vừa rút và đầu tư thêm 1.000 USD”. Tuy nhiên, số tiền này vẫn chưa đủ hạn mức để tham gia đầu tư do trang web đưa ra. YiLi tiếp tục dẫn dụ nạn nhân bằng cách nộp cho cô gái 2.000 USD để đủ hạn mức do trang web yêu cầu. Sau khi số tiền lên đến 10.000 USD, cô gái quyết định dừng đầu tư, rút hết tiền trong tài khoản.
Tuy nhiên mọi chuyện đã muộn. Các đối tượng lừa đảo một lần nữa tung chiêu để chiếm dụng số tiền nói trên. Khi P.N. yêu cầu rút tiền, hệ thống trang web thông báo số tiền lời của cô đã trên 10.000 USD. Do đó, theo luật ngoại tệ, cô phải đóng thuế 20% (4.700 USD) và phải đóng thuế trước mới được chuyển tiền. Tin lời, cô gái đóng vào 4.700 USD và được thông báo tiền sẽ về tài khoản sau 1 giờ đồng hồ. Tuy vậy, cô không hề nhận được tiền dù chờ đợi mỏi mòn. Chiêu lừa kín kẽ Liên hệ lại, cô gái được thông báo lệnh rút tiền của cô bị hủy, tài khoản bị khóa vì lý do hệ thống phát hiện cô lợi dụng lỗ hổng để kiếm tiền. Cô gái bị bắt đóng phạt với số tiền hơn 6.000 USD. Đến lúc này, P.N. mới phát hiện mình bị lừa và đành ngậm ngùi “dừng cuộc chơi”. Tuy vậy, YiLi vẫn tiếp tục dụ dỗ “nhân tình” bằng cách giả vờ vay mượn bạn bè rồi đóng cho cô một nửa tiền phạt. Số còn lại, đối tượng này hướng dẫn cô gái xin gia đình, người thân để có tiền nộp thêm.
Tuy nhiên, P.N. đã đau đớn thấu hiểu bộ mặt thật của tên lừa đảo đẹp mã. Cô gái lặng lẽ viện lý do, cố kéo dài mối quan hệ với YiLi chỉ để tìm ra những bằng chứng về hoạt động lừa đảo của đối tượng này. Cùng kịch bản, cô gái tên H.M.D.T. (22 tuổi, ngụ TP.Hải Phòng) cũng bị các đối tượng đứng sau trang Ausforex-x.com lừa số tiền lên đến 40.000 USD. D.T. nói: “Trang này có cài sẵn điều khoản để làm bằng chứng chứng minh người đầu tư làm sai quy định khi bị phản ứng”. “Điều khoản này được viết rất sơ sài, đặt ở vị trí ít ai để ý. Đó là dòng quy định về điểm credit score (điểm tín dụng). Quy định này nêu rõ, nếu điểm credit score thấp hơn 95, người chơi không thể rút tiền”, D.T. nói thêm. Sau khi đầu tư, nộp tiền lên đến 40.000 USD và đóng phạt đầy đủ, điểm tín dụng của D.T. bất ngờ tụt xuống, chỉ còn 75 điểm, thấp hơn điểm được rút tiền. Để có thể rút tiền, cô gái phải tiếp làm một thủ tục khác là nâng hạng thành viên bằng cách đóng thêm tiền. “Nâng hạng thành viên đồng nghĩa với việc điểm tín dụng cũng được tăng lên. Sau khi đóng tiền, hệ thống lại thông báo do dịch bệnh nên việc xử lý sẽ chậm và tiền sẽ được chuyển trong vòng 9-12 tháng. Trong thời gian này, tôi phải chờ. Nếu muốn tiền về nhanh hơn, tôi phải tiếp tục tăng hạng thành viên. Sau lần này, tôi mới biết mình bị lừa”, .T. kể.
Trong khi đó, N.M.Y. (24 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) lại bị Li Rui dẫn dụ đầu tư vào trang Jian Hong Era rồi bị lừa số tiền 46.000 USD. Vì trót yêu và tin tưởng Li Rui, M.Y. nhiều lần nộp trên 10.000 USD để đầu tư trên Jian Hong Era. M.Y. kể: “Một lần, Li Rui nói với tôi là sàn giao dịch đang có hoạt động couple (hoạt động cặp đôi - PV). Nếu nộp trên 10.000 USD, tôi sẽ nhận được 20.000 USD. Tuy nhiên, khi tham gia hoạt động, tôi mới phát hiện nó sinh ra nhiều loại phụ phí, bắt buộc mình phải nạp thêm tiền”. Đã phóng lao nên phải theo, cô gái tiếp tục nộp tiền. Tuy nhiên, khi hoạt động kết thúc, đến phần rút tiền, hệ thống lại thông báo tài khoản của cô không đạt điều kiện trở thành thành viên VIP và chỉ có thành viên VIP mới có thể rút tiền. Cô gái được yêu cầu nộp tiền để lên VIP. Sau khi nộp, hệ thống lại bắt M.Y. đóng thuế, phí rủi ro… Các đối tượng lừa đảo liên tục thúc ép cô gái nộp các khoản phí phát sinh. “Khi số tiền lên đến 46.000 USD và biết rằng không thể rút về nữa, tôi mới biết mình bị lừa. Tôi đau đớn chất vấn Li Rui thì anh ta thừa nhận, thậm chí thú tội trước tôi về việc chỉ đến với tôi với mục đích lừa tiền”, M.Y. nói với giọng tủi hờn. (Còn nữa) Bài: Nguyễn Sơn Mời độc giả đón đọc kỳ 3: 'Lời thú tội' của những siêu lừa đội lốt trai đẹp, giỏi, giàu  Sau khi chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng và bị phát giác, các siêu lừa bất ngờ thú tội. Chúng vào vai kẻ đáng thương hòng tranh thủ chút niềm tin, tình thương còn sót lại của nạn nhân để tiếp tục bòn tiền. Muốn tìm được người bạn đời “hợp gu”, nhiều cô gái trẻ, đẹp, thành đạt đã hẹn hò qua mạng xã hội để rồi trở thành nạn nhân của những cú lừa bạc tỷ. |
