Show
Ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Trịnh Văn Quyết để điều tra hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán" theo điều 211, Bộ luật hình sự. Hành vi của ông Quyết xảy ra ngày 10/1/2022.
Link gốc: https://baotintuc.vn/infographics/khoi-to-bat-tam-giam-chu-tich-tap-doan-flc-trinh-van-quyet-20220329211923192.htm
Nguyên Chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết vừa bị Bộ Công an Việt Nam khởi tố thêm tội danh ‘lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với cáo buộc nâng khống vốn điều lệ để thu lợi hàng nghìn tỷ đồng với mức án có thể lên đến tù chung thân, theo truyền thông trong nước. Trước đây vài tháng, ông Quyết, từng là một trong những tỷ phú giàu nhất Việt Nam, bị khởi tố với cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán vì bán “chui” hàng chục triệu cổ phiếu. Cùng với việc bị khởi tố tội danh này, tỷ phú 47 tuổi, cũng từng là chủ tịch kiêm tổng giám đốc Bamboo Airways, bị bắt giam từ ngày 29/3. Sau gần 5 tháng giam giữ ông Quyết, Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an hôm 25/8 ra quyết định khởi tố bổ sung thêm tội danh đối với tỷ phú này cùng hai em gái theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015. Cáo buộc của Bộ Công an được truyền thông trong nước trích dẫn cho rằng ông Quyết đã tăng vốn điều lệ khống của Công ty cổ phần Xây dựng FLC, Faros, từ 1,5 tỷ đồng lên 4,300 tỷ đồng để phát hành 430 triệu cổ phiếu. Theo Bộ Công an, hành vi “lừa đảo” này đã chiếm đoạt trên 6.400 tỷ đồng của nhà đầu tư. Hai người em gái của ông Quyết cùng bị cáo buộc và điều tra hành vi nâng khống vốn là Trịnh Thị Thúy Nga, phó tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán BOS, và Trịnh Thị Minh Huế, nhân viên kế toán Công ty CP Tập đoàn FLC. Một bị can khác là bà Hương Trần Kiều Dung, cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán BOS kiêm phó chủ tịch thường trực Công ty CP Tập đoàn FLC. Điều tra của Bộ Công an cho biết, từ năm 2014 đến 2015, ông Quyết và 3 bị cáo kể trên đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống lên gấp gần 3.000 lần, theo Dân Trí. Bộ Công an cho rằng sau khi được niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán, các bị can đã bán nhằm chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, thu tổng cộng 6.400 tỷ đồng. Trước đó, 3 bị can, gồm hai em gái ông Quyết và bà Dung cũng đã bị Bộ Công an khởi tố hồi tháng 3 và tháng 4 để điều tra làm rõ vai trò “đồng phạm giúp sức” cho ông Quyết về hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Theo cáo buộc được Zing News trích dẫn, ông Quyết và các bị can đã thực hiện hành vi thao túng nhằm đẩy giá chứng khoán FLC lên giá “trần” cao nhất và thu lợi bất chính số tiền khoảng 530 tỷ đồng. Ông Quyết bị bắt sau khi bị cáo buộc bán đi gần 75 triệu cổ phiếu mà không báo cáo hay công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch. Ông Quyết, lúc đó với tư cách là chủ tịch của FLC, nắm trong tay 215 triệu cổ phiếu của tập đoàn bất động sản này. Động thái này của ông Quyết gây sốc cho thị trường chứng khoán trong nước và tạo ra làn sóng bất bình trong dư luận. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hồi đầu tháng 6 ra thông báo tìm các nhà đầu tư bị hại liên quan đến vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan, theo VTC News. Người phát ngôn của Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Xô, lúc đó cho biết Bộ đã tiếp nhận 557 đơn của các nhà đầu tư tố cáo hành vi thao túng thị trường chứng khoán của ông Quyết và đồng phạm nhằm “thổi giá” cổ phiếu FLC để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Ông Quyết bị nhà chức trách phạt 1,5 tỷ đồng hồi cuối tháng 1 và bị đình chỉ giao dịch trong 5 tháng. Trước đó vào năm 2017, ông Quyết bị phạt 65 triệu đồng cũng vì “bán chui” vài chục triệu cổ phiếu của FLC. Theo Bộ luật Hình sự Việt Nam, người phạm tội thao túng thị trường chứng khoán có thể bị kết án từ 6 đến 7 năm tù. Với việc bị cáo buộc thêm tội danh “lừa đảo chiếm đoạt” số tiền lên tới hơn 6.000 tỷ đồng, luật sư Lâm Thị Mai Anh của Đoàn Luật sư TP Hà Nội nói với Tiền Phong rằng ông Quyết có thể phải đối diện với mức án kịch khung là tù chung thân. Ông Trịnh Văn Quyết thao túng giá chứng khoán, bán "chui" 74,8 triệu cổ phiếu FLC thế nào?(NLĐO)- Cơ quan chức năng xác định ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết thông đồng mua, bán đẩy giá chứng khoán FLC tăng 64% trong thời gian ngắn để bán "chui" 74,8 triệu cổ phiếu FLC, thu lợi bất chính 530 tỉ đồng.
Chiều ngày 29-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC), để điều tra về tội "Thao túng thị trường chứng khoán", quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự. Ông Trịnh Văn Quyết thời điểm lúc chưa bị bắt tạm giam Cùng ngày, Cơ quan điều tra đã tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan đến vụ án nêu trên. Trong đó, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khám từ 17 giờ chiều ngày 29-3 đến 0 giờ ngày 30-3 tại trụ sở Tập đoàn FLC, địa chỉ 265 Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) nhưng vẫn chưa xong. Theo Bộ Công an, ngay sau việc ông Trịnh Văn Quyết "bán chui" 74,8 triệu cổ phiếu FLC trong phiên giao dịch ngày 10-1-2022, Cơ quan điều tra đã vào cuộc điều tra, xác minh đối với Trịnh Văn Quyết và các cá nhân thuộc Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán (Công ty CK BOS) và các công ty có liên quan về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán", "Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán". Qua đó, hành vi của ông Quyết đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam và đủ yếu tố cấu thành tội "Thao túng thị trường chứng khoán". Cơ quan cảnh sát điều tra khám xét tại trụ sở Tập đoàn FLC, địa chỉ 265 Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) tối ngày 29-3 - Ảnh: Hữu Hưng Theo thông tin ban đầu, từ ngày 1-12-2021 đến ngày 10-1-2022, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên Công ty CK BOS và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để thông đồng mua, bán chứng khoán với tần suất lớn, nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo. Các tài khoản nêu trên đã tham gia 28/28 phiên giao dịch, đặt mua chiếm 12% tổng khối lượng đặt mua và khớp mua 2,84% tổng khối lượng khớp mua toàn thị trường; đặt bán chiếm 7% tổng khối lượng đặt bán và khớp bán chiếm 12% tổng khối lượng khớp bán toàn thị trường. Tại các phiên tăng giá, nhóm 21 tài khoản chứng khoán đặt mua với tổng khối lượng 77% tổng khối lượng đặt mua của nhóm. Tại các phiên giảm giá, nhóm đặt bán với tổng khối lượng 94% tổng khối lượng đặt bán của nhóm. Mục đích đẩy giá chứng khoán FLC từ 14.650 đồng/cổ phiếu ngày 1-12-2021 lên giá 24.050 đồng/cổ phiếu (tăng 64%). Sau đó, ông Trịnh Văn Quyết giao cho người thân trong gia đình đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu FLC và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC với giá 22.586 đồng/cổ phiếu nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán, với số tiền 1.689 tỉ đồng, thu lợi bất chính số tiền khoảng 530 tỉ đồng. Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào tháng 1-2022, hành vi "bán chui" cổ phiếu của chủ tịch Tập đoàn FLC đã từng gây rúng động dư luận và làm chao đảo thị trường chứng khoán. Cụ thể, sau nhiều ngày cổ phiếu FLC được "đánh lên" với giá rất cao thì ngày 10-1-2022, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC đã giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC nhưng không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch. Đáng chú ý, chỉ trong một phiên giao dịch, có tới gần 135 triệu cổ phiếu FLC được khớp lệnh, cao bất thường. Trong khi lâu nay mỗi ngày cổ phiếu FLC chỉ giao dịch khối lượng trung bình 15-40 triệu cổ phiếu. Ngay say đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định phong tỏa tài khoản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết, nhằm ngăn ngừa, ngăn chặn các hành vi tiếp theo không đúng quy định. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng có văn bản chỉ đạo Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) hủy bỏ giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC ngày 10-1-2022 của ông Trịnh Văn Quyết, nhiều nhà đầu tư được hoàn lại tiền đã mua. Ngày 18-1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt hành chính ông Trịnh Văn Quyết 1,5 tỉ đồng, mức cao nhất theo quy định. Chủ tịch Tập đoàn FLC cũng bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng. |