Vụ trộm bitcoin lớn nhất từng bị cáo buộc liên quan đến một cặp vợ chồng người Mỹ âm mưu rửa 4 đô la. 5 tỷ đồng tiền ảo bị đánh cắp
 Tại hội nghị tiền ảo ở Florida, Hoa Kỳ, vào tháng 6 năm 2021, một tấm biển có logo bitcoin được trưng bày. AFP Show
Ilya Lichtenstein, 34 tuổi và Heather Morgan, 31 tuổi, đã bị bắt giữ vào sáng cùng ngày và bị buộc tội rửa tiền và lừa đảo, theo thông báo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào ngày 8 tháng 2 rằng họ đã thu hồi được 3 đô la. 6 tỷ từ một vụ đánh cắp bitcoin vào năm 2016. Vợ của Morgan, người có nghệ danh Razzlekhan, là một rapper nổi tiếng trên TikTok Theo đại diện của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được Reuters trích dẫn, cặp vợ chồng này bị buộc tội âm mưu rửa tiền 119. 754 bitcoin đã bị tin tặc đánh cắp từ sàn giao dịch Bitfinex vào năm 2016. Không rõ làm thế nào họ có liên quan đến vụ trộm này; . 5 tỷ Khi trang web chợ đen AlphaBay bị gỡ xuống, nơi thực hiện nhiều giao dịch bitcoin, các nhà chức trách đã có thể liên kết các giao dịch với tài khoản của Lichtenstein bằng cách xem qua lịch sử giao dịch của AlphaBay Cặp đôi Lichtenstein và Morgan đã giao dịch 25.000 bitcoin trong 5 năm qua. Cặp vợ chồng này đã tiêu số bitcoin bị đánh cắp vào mọi thứ, từ vàng đến thẻ quà tặng Walmart trị giá 500 đô la và họ cũng muốn sử dụng mạng lưới trao đổi để rửa tiền Vào ngày 31 tháng 1, chính quyền Hoa Kỳ đã có quyền truy cập vào tài khoản của Lichtenstein và xóa 94. 636 bitcoin. Cặp vợ chồng này hiện đang bị quản thúc tại gia và sẽ sớm ra tòa nhiều lần Vụ trộm tiếp tục tiết lộ các lỗ hổng bảo mật trong thế giới tiền điện tử mặc dù phần lớn số tiền đã được thu hồi Vụ bắt giữ Lichtenstein và Morgan, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, cũng chứng minh rằng tiền điện tử không phải là thiên đường cho bọn tội phạm Theo Kenneth Polite, trợ lý tổng chưởng lý tại Bộ Tư pháp, những tình huống như thế này cho thấy bộ "có thể theo dõi tiền trên chuỗi khối, giống như chúng tôi đã luôn theo dõi nó trong hệ thống tài chính truyền thống. " Ngân hàng Anh (BOE) cảnh báo rằng loại tiền kỹ thuật số được gọi là Bitcoin có thể mất hết giá trị, vì vậy những người đầu tư vào nó nên biết về khả năng này Chính phủ tịch thu $3. 6 tỷ tiền điện tử bị đánh cắp có liên quan trực tiếp đến vụ hack sàn giao dịch tiền ảo năm 2016 Xem Phát biểu của Phó Tổng chưởng lý Monaco tại đây. Hai cá nhân đã bị bắt sáng nay tại Manhattan vì cáo buộc âm mưu rửa tiền điện tử đã bị đánh cắp trong vụ hack Bitfinex năm 2016, một sàn giao dịch tiền ảo, hiện có giá trị khoảng 4 đô la. 5 tỷ. Cho đến nay, cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ hơn 3 đô la. 6 tỷ tiền điện tử được liên kết với vụ hack đó Phó Tổng chưởng lý Lisa O cho biết: “Các vụ bắt giữ ngày hôm nay và vụ tịch thu tài chính lớn nhất từ trước đến nay của bộ cho thấy tiền điện tử không phải là nơi trú ẩn an toàn cho bọn tội phạm”. Monaco. “Trong một nỗ lực vô ích để duy trì tính ẩn danh kỹ thuật số, các bị cáo đã rửa tiền bị đánh cắp thông qua một mê cung các giao dịch tiền điện tử. Nhờ công việc tỉ mỉ của cơ quan thực thi pháp luật, bộ một lần nữa cho thấy nó có thể và sẽ theo dõi tiền như thế nào, bất kể nó ở dưới hình thức nào. ” “Hôm nay, cơ quan thực thi pháp luật liên bang một lần nữa chứng minh rằng chúng tôi có thể theo dõi tiền thông qua chuỗi khối và chúng tôi sẽ không cho phép tiền điện tử trở thành nơi trú ẩn an toàn cho hoạt động rửa tiền hoặc khu vực vô luật pháp trong hệ thống tài chính của chúng tôi,” Trợ lý Tổng chưởng lý Kenneth A cho biết. Jr lịch sự. của Phòng Hình sự thuộc Bộ Tư pháp. “Các vụ bắt giữ ngày hôm nay cho thấy rằng chúng tôi sẽ có lập trường kiên quyết chống lại những người bị cáo buộc cố gắng sử dụng tiền ảo cho mục đích phạm tội. ” Ilya Lichtenstein, 34 tuổi và vợ của anh ấy, Heather Morgan, 31 tuổi, cả hai đều ở New York, New York, dự kiến sẽ xuất hiện lần đầu tại tòa án liên bang hôm nay lúc 3 giờ. 00 giờ. m. ở Manhattan Theo các tài liệu của tòa án, Lichtenstein và Morgan bị cáo buộc đã âm mưu rửa số tiền 119.754 bitcoin đã bị đánh cắp từ nền tảng của Bitfinex sau khi một hacker xâm phạm hệ thống của Bitfinex và thực hiện hơn 2.000 giao dịch trái phép. Những giao dịch trái phép đó đã gửi bitcoin bị đánh cắp đến ví kỹ thuật số dưới sự kiểm soát của Lichtenstein. Trong 5 năm qua, khoảng 25.000 bitcoin bị đánh cắp đã được chuyển ra khỏi ví của Lichtenstein thông qua một quy trình rửa tiền phức tạp, kết thúc bằng việc một số tiền bị đánh cắp được gửi vào tài khoản tài chính do Lichtenstein và Morgan kiểm soát. Phần còn lại của số tiền bị đánh cắp, bao gồm hơn 94.000 bitcoin, vẫn nằm trong ví được sử dụng để nhận và lưu trữ số tiền thu được bất hợp pháp từ vụ hack. Sau khi thực hiện lệnh khám xét theo ủy quyền của tòa án đối với các tài khoản trực tuyến do Lichtenstein và Morgan kiểm soát, các đặc vụ đã có được quyền truy cập vào các tệp trong tài khoản trực tuyến do Lichtenstein kiểm soát. Các tệp đó chứa các khóa riêng cần thiết để truy cập vào ví kỹ thuật số trực tiếp nhận số tiền bị đánh cắp từ Bitfinex và cho phép các đặc vụ thu giữ và thu hồi hợp pháp hơn 94.000 bitcoin đã bị đánh cắp từ Bitfinex. Bitcoin thu hồi được định giá hơn 3 đô la. 6 tỷ đồng tại thời điểm bị bắt giữ “Tiền điện tử và các sàn giao dịch tiền ảo giao dịch trong đó bao gồm một phần mở rộng của Hoa Kỳ. S. hệ thống tài chính, nhưng các vụ cướp tiền kỹ thuật số được thực hiện thông qua các kế hoạch rửa tiền phức tạp có thể làm suy yếu niềm tin vào tiền điện tử,” U cho biết. S. Luật sư Matthew M. Graves cho Đặc khu Columbia. “Bộ Tư pháp và văn phòng của chúng tôi sẵn sàng đối đầu với những mối đe dọa này bằng cách sử dụng các kỹ thuật điều tra của thế kỷ 21 để thu hồi số tiền bị đánh cắp và buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm. ” Đơn kiện hình sự cáo buộc rằng Lichtenstein và Morgan đã sử dụng nhiều kỹ thuật rửa tiền tinh vi, bao gồm sử dụng danh tính hư cấu để thiết lập tài khoản trực tuyến; . S. tài khoản kinh doanh dựa trên để hợp pháp hóa hoạt động ngân hàng của họ Giám đốc Jim Lee của Cơ quan Điều tra Tội phạm IRS (IRS-CI) cho biết: “Trong một kế hoạch có phương pháp và có tính toán, các bị cáo bị cáo buộc đã rửa tiền và che giấu khối tài sản khổng lồ của họ. “Các đặc vụ của Đơn vị tội phạm mạng IRS-CI một lần nữa đã làm sáng tỏ một kỹ thuật rửa tiền tinh vi, cho phép họ theo dõi, truy cập và thu giữ các khoản tiền bị đánh cắp, đã lên tới vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất cho đến nay, trị giá hơn 3 đô la. 6 tỉ. ” Phó Giám đốc FBI Paul M cho biết: “Tội phạm luôn để lại dấu vết và vụ án hôm nay là một lời nhắc nhở rằng FBI có các công cụ để lần theo dấu vết kỹ thuật số, cho dù nó dẫn đến đâu”. trụ trì. “Nhờ sự làm việc bền bỉ và tận tụy của các nhóm Điều tra FBI và các đối tác thực thi pháp luật, chúng tôi có thể phát hiện ra nguồn gốc của những kế hoạch tinh vi nhất và mang lại công lý cho những kẻ cố gắng khai thác tính bảo mật của cơ sở hạ tầng tài chính của chúng tôi. ” “Tội phạm tài chính tấn công vào cốt lõi của an ninh kinh tế và quốc gia của chúng ta. Với vụ tấn công nghiêm trọng này, sự hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư nhân là rất quan trọng để đảm bảo niềm tin của người tiêu dùng tiếp tục vào hệ thống tài chính của chúng tôi,” Quyền Phó Giám đốc Điều hành Steve Francis của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) cho biết. “Ilya Lichtenstein và vợ Heather Morgan đã cố gắng lật đổ thương mại hợp pháp vì mục đích bất chính của họ, hoạt động với sự ẩn danh được cho là. Hành động hôm nay thể hiện cam kết và khả năng làm việc của HSI với sự đối chiếu của những người sẵn sàng làm sáng tỏ các kế hoạch gian lận kỹ thuật này và xác định thủ phạm, bất kể họ hoạt động ở đâu. ” Lichtenstein và Morgan bị buộc tội âm mưu rửa tiền với mức án tối đa là 20 năm tù và âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ với mức án tối đa là 5 năm tù. Một thẩm phán tòa án quận liên bang sẽ quyết định bất kỳ bản án nào sau khi xem xét U. S. Hướng dẫn kết án và các yếu tố luật định khác Cuộc điều tra được dẫn dắt bởi IRS-CI Washington, D. C. Đơn vị tội phạm mạng của Văn phòng thực địa, Văn phòng thực địa Chicago của FBI và HSI-New York. Sở cảnh sát Ansbach ở Đức đã hỗ trợ trong quá trình điều tra này Vụ án đang được truy tố bởi Luật sư xét xử Jessica Peck và C. Alden Pelker thuộc Bộ phận Tội phạm Máy tính và Sở hữu Trí tuệ của Bộ Tư pháp và Trợ lý U. S. luật sư Christopher B. Màu nâu của chữ U. S. Văn phòng luật sư cho Quận Columbia. Các Chuyên gia Trợ lý Angela De Falco và Brian Rickers và Trợ lý Pháp lý Jessica McCormick đã hỗ trợ quý báu. Sự hỗ trợ đáng kể cũng được cung cấp bởi Luật sư Xét xử Christen Gallagher của Văn phòng Quan hệ Quốc tế, Hoa Kỳ. S. Văn phòng luật sư cho Quận phía Đông của Pennsylvania và Quận phía Nam của New York, HSI-Philadelphia, và cựu Trợ lý U. S. Luật sư Jessica C. nước suối Khiếu nại chỉ đơn thuần là một cáo buộc, và tất cả các bị cáo được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội vượt quá sự nghi ngờ hợp lý tại tòa án Ai đã đánh cắp 4 tỷ Bitcoin?James Zhong , người đàn ông 32 tuổi đứng sau vụ trộm, đã nhận tội vào thứ Sáu về một tội danh lừa đảo qua đường dây, có mức án tối đa là 20 năm.
Làm thế nào cặp vợ chồng ở New York này bị cáo buộc đã đánh cắp 8 tỷ đô la Bitcoin?Họ đã theo dõi người dùng mua và bán Bitcoin trên sàn giao dịch tiền điện tử . Cặp đôi bị giam giữ vì tội âm mưu rửa tiền Bitcoin. Các tin tặc đã ở bên trong máy chủ Bitfinex trong nhiều tuần trước khi thực hiện vụ cướp. Họ đã theo dõi người dùng trên sàn giao dịch tiền điện tử mua và bán Bitcoin.
FBI đã thu giữ bao nhiêu Bitcoin?Gardephe. Vào ngày 9 tháng 11 năm 2021, theo lệnh khám xét cơ sở được ủy quyền tư pháp của ZHONG's Gainesville, Georgia, nhà, cơ quan thực thi pháp luật đã tịch thu khoảng 50.676. 17851897 Bitcoin , sau đó được định giá trên $3. 36 tỷ.
Ai đã mất hàng tỷ đô la trên Bitcoin?Một "vua tiền điện tử", người từng đứng đầu thị trường tiền điện tử đã cố gắng biện minh cho hành vi của mình sau khi kiếm được 32 tỷ đô la (27 bảng Anh). lỗ 7 tỷ). Bộ Tư pháp (DoJ) và Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (SEC) hiện đang điều tra Sam Bankman-Fried .
|
